Firma Przembud Gdańsk S.A. specjalizuje się w budowie hal i magazynów.
Ogłoszenie dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2023 r..
Zarząd Spółki Przembud Gdańsk S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 27 czerwca 2023 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za rok 2022; finansowego Spółki, Zarządu z działalności Spółki oraz Rady Nadzorczej;
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,
b) podziału zysku za rok 2022,
c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres 01.01.2022 r.-31.12.2022 r.,
d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres 01.01.2022 r.-31.12.2022 r.,
e) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję i obsadzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
f) delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych z prawem uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki z głosem doradczym,
7. Wynagradzanie Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Spółki:
a) zmianę treści § 17 ust. 2 Statutu:
dotychczasowa treść § 17 ust. 2:
„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich.”
projektowana treść § 17 ust. 2:
„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich.”
b) zmianę treści § 18 ust. 1 Statutu:
dotychczasowa treść § 18 ust. 1:
„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym w siedzibie Spółki lub w miejscu określonym przez Przewodniczącego.”
projektowana treść § 18 ust. 1:
„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku obrotowym (nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego)
w siedzibie Spółki lub w miejscu określonym przez Przewodniczącego lub przez jego Zastępcę.”;
c) zmianę treści § 18 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu:
dotychczasowa treść §18 ust. 2 zdanie pierwsze:
„Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez wyznaczonego Członka Rady.”
projektowana treść §18 ust. 2 zdanie pierwsze:
„Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez wyznaczonego Członka Rady lub osobę upoważnioną pisemną uchwałą Rady Nadzorczej.”
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.
Ponadto informujemy, że przedmiotowe ogłoszenie ukazało się w dniu 29.05.2023 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 102/2023 (6753), pod pozycją nr 26504. Wyciąg z ogłoszenia w MSiG w załączeniu.
Ogłoszenie dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2022 r..
Zarząd Spółki Przembud Gdańsk SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 czerwca 2022 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15.
Porządek obrad:
Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za rok 2021: finansowego Spółki, Zarządu z działalności Spółki oraz Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
b) podziału zysku za rok 2021,
c) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.
Zamknięcie Zgromadzenia.
Ponadto informujemy, że przedmiotowe ogłoszenie ukazało się w dniu 30.05.2022 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 103/2022 (6502), pod pozycją nr 28911. Wyciąg z ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w załączeniu.
W dniu 12.11.2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 219 (6364) ukazało się ogłoszenie w sprawie zmiany wpisu w KRS spółki, dotyczącej odwołania Pani Gabrieli Wróbel z funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 30.09.2021 r. oraz powołania Pani Gabrieli Wróbel na funkcję Członka Zarządu Spółki z dniem 01.10.2021 r.. Treść ogłoszenia ujęta jest pod pozycją nr 1109882 na stronie 1115 przedmiotowego numeru Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz jest dostępna pod następującym linkiem: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow.
W dniu 29.07.2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 145 (6290) ukazało się ogłoszenie w sprawie zmiany wpisu w KRS spółki, dokonanej z dniem 01.06.2021 r., dotyczącej składu Zarządu Spółki, w zakresie powołania nowego Członka Zarządu Spółki w osobie Pana Marcina Bamber. Treść ogłoszenia ujęta jest pod poz. 569786 na stronie 269 przedmiotowego numeru Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz jest dostępna pod następującym linkiem:
Ogłoszenie dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2021 r..
Zarząd Spółki Przembud Gdańsk SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 maja 2021 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15.
Porządek obrad:
Ponadto informujemy, że przedmiotowe ogłoszenie ukazało się w dniu 30.04.2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 83/2021 (6228), pod pozycją 28173. Wyciąg w załączeniu.
Komunikat 1
Zarząd PRZEMBUD GDAŃSK S.A. (dalej jako: Spółka) z siedzibą w Gdańsku informuje, że:
wydane przez Spółkę dokumenty akcji utraciły swoją moc obowiązującą z dniem 01.03.2021 r., z dniem 01.03.2021 r. moc prawną uzyskały wpisy w rejestrze akcjonariuszy, dokumenty akcji Spółki, nie złożone w Spółce do dnia 28.02.2021 r., zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia 01.03.2021 r..
Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wraz z późniejszymi zmianami.
Komunikat 2
Zarząd PRZEMBUD GDAŃSK S.A. (dalej jako: Spółka) z siedzibą w Gdańsku informuje, że:
począwszy od dnia 01.03.2021 r. zaczął funkcjonować elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony na zlecenie Spółki przez Santander Bank Polska S.A.-Santander Biuro Maklerskie, pl. Andersa 5, 81-894 Poznań. W Gdańsku sprawy dotyczące rejestru akcjonariuszy Spółki można załatwić w sposób tradycyjny (poprzez wizytę) w I Oddziale Santander Bank Polska S.A. w Gdańsku przy ul. 3 Maja 3 (budynek Urzędu Miejskiego w Gdańsku, wejście od strony ul. 3 Maja), zaś w Gdyni w I Oddziale Santander Bank Polska S.A. w Gdyni przy ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia (budynek CH Batory, wejście od ul. Batorego) w godz. 10:00-17:00 oraz telefonicznie pod nr tel. 801 36 46 36 lub 61 856 44 44 w godz. 8:00-19:00. Każdy akcjonariusz Spółki, który skutecznie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego złożył dokumenty akcji w Spółce do dnia 28.02.2021 r. otrzyma wiadomość powitalną z Domu Maklerskiego Santander Bank Polska A. drogą pocztową, w której opisane zostaną zasady i sposób korzystania z elektronicznego rejestru akcjonariuszy.
Zaleca korzystanie z oferowanego przez Santander Biuro Maklerskie dostępu online do rejestru akcjonariuszy, poprzez serwis internetowy, zgodnie z wytycznymi określonymi przez to Biuro Maklerskie. Jeśli wraz ze skutecznym przekazaniem dokumentu akcji do Spółki akcjonariusz przekazał swój numer tel. komórkowego oraz PESEL, począwszy od 01.03.2021 r. będzie mógł samodzielnie założyć konto w serwisie internetowym, dostępnym pod adresem rejestr.santander.pl w panelu „rejestracja”, wprowadzając niezbędne dane. Jeśli zaś akcjonariusz nie przekazał wyżej określonych danych, konieczna będzie wizyta w jednym z wyżej określonych w lit. b) oddziałów Santander Bank Polska S.A., świadczących obsługę maklerską w celu dopełnienia wyżej określonej formalności.
Jeśli akcjonariusz wraz z wyżej określonymi danymi przekazał swój prawidłowy adres e-mail, to Biuro Maklerskie będzie prowadziło korespondencję z akcjonariuszem drogą elektroniczną.
Dostęp online do rejestru akcjonariuszy umożliwia:
Zarząd PRZEMBUD GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że:
a) w dniu 26.01.2021 r. przyjął uchwałę dotyczącą wydania nowego odcinka akcji imiennych serii A o numerach akcji od 455 381 do 455 440 z uwagi na zmianę wzoru dokumentu akcji oraz wydał w jego miejsce nowy odcinek akcji imiennych
b) w dniu 27.01.2021 r. przyjął uchwałę dotyczącą wydania w miejsce umorzonego odcinka akcji imiennych serii A od nr 437 621 do nr 437 680, w związku z przeprowadzonym postępowaniem spadkowym po zmarłym akcjonariuszu Spółki, nowych odcinków akcji imiennych, zgodnie z poniższym zestawieniem:
Zarząd PRZEMBUD GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 26.01.2021 r., przyjął uchwałę dotyczącą unieważnienia zdezaktualizowanych odcinków zbiorowych akcji imiennych serii A, zgodnie z poniższym zestawieniem:
W miejsce unieważnionych odcinków zbiorowych akcji imiennych serii A, Zarząd wydał nowe odcinki zbiorowe akcji imiennych serii A o wyżej określonych numerach.
Wymiana odcinków zbiorowych związana jest ze zmianą wzoru dokumentu akcji, zmianą danych akcjonariuszy Spółki oraz koniecznością aktualizacji numeracji akcji.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.10.2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 213 (6103) ukazało się Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce, wystosowane przez PRZEMBUD GDAŃSK S.A., ul. Litewska 15, 80-719 Gdańsk, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.12.2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 255 (6145) ukazało się Piąte i ostatnie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce, wystosowane przez PRZEMBUD GDAŃSK S.A., ul. Litewska 15, 80-719 Gdańsk, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zarząd PRZEMBUD GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 21.01.2021 r., przyjął uchwałę dotyczącą unieważnienia zdezaktualizowanych odcinków zbiorowych akcji imiennych serii A, zgodnie z poniższym zestawieniem:
W miejsce unieważnionych odcinków zbiorowych akcji imiennych serii A, Zarząd wydał nowe odcinki zbiorowe akcji imiennych serii A o wyżej określonych numerach.
Wymiana odcinków zbiorowych związana jest ze zmianą wzoru dokumentu akcji.
W dniu 14.09.2020 r. w MSiG ukazało się ogłoszenie w sprawie zmiany wpisu w KRS Spółki, dotyczącej Zarządu spółki w zakresie wykreślenia Pana Włodzimierza Preś, w związku z zakończeniem pracy w PRZEMBUD GDAŃSK S.A.. Treść ogłoszenia została ujęta pod numerem 627488, str. 919 i jest dostępna pod linkiem: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow (MSiG nr 179/2020 z 14.09.2020 r.).
Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.10.2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 192 (6082) ukazało się Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce, wystosowane przez PRZEMBUD GDAŃSK S.A., ul. Litewska 15, 80-719 Gdańsk, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.12.2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 234 (6124) ukazało się Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce, wystosowane przez PRZEMBUD GDAŃSK S.A., ul. Litewska 15, 80-719 Gdańsk, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W dniu 09.09.2020 r. w MSiG ukazało się ogłoszenie w sprawie zmiany treści Statutu Spółki w zakresie §29 i §34 Statutu. Treść ogłoszenia została ujęta pod numerem 591563, str. 863 i jest dostępna pod linkiem: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow (MSiG nr 176/2020 z 09.09.2020 r.).
Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.09.2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 171 (6061) ukazało się Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce, wystosowane przez PRZEMBUD GDAŃSK S.A., ul. Litewska 15, 80-719 Gdańsk, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W dniu 19.06.2020 r. w MSiG ukazało się ogłoszenie w sprawie złożenia przez Spółkę do KRS dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Treść ogłoszenia została ujęta pod numerami od 327621 do 327624, str. 425 i jest dostępna pod linkiem: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow (MSiG nr 118/2020 z 19.06.2020 r.).
W dniu 14.05.2020 r. w MSiG ukazało się ogłoszenie w sprawie dokonanej z dniem 04.05.2020 r. zmiany wpisu w KRS spółki, dotyczącej Zarządu spółki w zakresie funkcji pełnionej przez Panią Gabrielę Wróbel. Do dnia 31.03.2020 r. Pani Gabriela Wróbel pełniła funkcję Członka Zarządu. Od dnia 01.04.2020 r. pełni zaś funkcję Wiceprezesa Zarządu. Treść ogłoszenia została ujęta pod nr 233597, str. 351 i jest dostępna pod następującym linkiem: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow (MSiG nr 93/2020 z 14.05.2020 r.).
Ogłoszenie dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2020 r
Zarząd Spółki Przembud Gdańsk SA zwołuje ZwyczajneWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 maja 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15.
Porządek obrad:
Adres:
ul. Litewska 15,
80-719 Gdańsk
Kontakt:
58 326 48 20
przembud@przembud.pl
