INFORMACJEDLA AKCJONARIUSZY

Ogłoszenie dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2024 r..

Zarząd Spółki Przembud Gdańsk S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 20 czerwca 2024 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad oraz Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3.      Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad.

4.      Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5.      Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za rok 2023; finansowego Spółki, Zarządu z działalności Spółki oraz Rady Nadzorczej;

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023,

b)  podziału zysku za rok 2023,

c)   udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023,

7.    Zamknięcie Zgromadzenia.

Ponadto informujemy, że przedmiotowe ogłoszenie ukazało się w dniu 21.05.2024 r. w  Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 98/2024 (7000), pod pozycją nr 24896. Wyciąg z ogłoszenia w MSiG w załączeniu.

MSiG_2024_(98)_z dn. 21.05.2024 r._poz. 24896_wyciąg str. 1 i 23_Ogłoszenie o zWZA_PRZEMBUD GDAŃSK S.A.

Ogłoszenie dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2023 r..

Zarząd Spółki Przembud Gdańsk S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 27 czerwca 2023 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

2.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

3.      Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad;

4.      Wybór Komisji Skrutacyjnej;

5.      Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za rok 2022; finansowego Spółki, Zarządu z działalności Spółki oraz Rady Nadzorczej;

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022,

b)  podziału zysku za rok 2022,

c)   udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za okres 01.01.2022 r.-31.12.2022 r.,

d)    udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres 01.01.2022 r.-31.12.2022 r.,

e)  powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję i obsadzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,

f)    delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych z prawem uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Spółki z głosem doradczym,

7.    Wynagradzanie Członków Rady Nadzorczej Spółki.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w treści Statutu Spółki:

a)    zmianę treści § 17 ust. 2 Statutu:

            dotychczasowa treść § 17 ust. 2:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich.”

projektowana treść § 17 ust. 2:

„2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego zwołuje posiedzenia i przewodniczy na nich.”

b)    zmianę treści § 18 ust. 1 Statutu:

dotychczasowa treść § 18 ust. 1:

„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym w siedzibie Spółki lub w miejscu określonym przez Przewodniczącego.”

          projektowana treść § 18 ust. 1:

„1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej cztery razy w roku obrotowym (nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego)
w siedzibie Spółki lub w miejscu określonym przez Przewodniczącego lub przez jego Zastępcę.”;

c)    zmianę treści § 18 ust. 2 zdanie pierwsze Statutu:

dotychczasowa treść §18 ust. 2 zdanie pierwsze:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez wyznaczonego Członka Rady.”

projektowana treść §18 ust. 2 zdanie pierwsze:

„Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane przez wyznaczonego Członka Rady lub osobę upoważnioną pisemną uchwałą Rady Nadzorczej.”

9.    Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10.   Zamknięcie Zgromadzenia.

Ponadto informujemy, że przedmiotowe ogłoszenie ukazało się w dniu 29.05.2023 r. w  Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 102/2023 (6753), pod pozycją nr 26504. Wyciąg z ogłoszenia w MSiG w załączeniu.

Ogłoszenie dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2022 r..

Zarząd Spółki Przembud Gdańsk SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 czerwca 2022 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15.

Porządek obrad:

Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad.
Wybór Komisji Skrutacyjnej.
Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za rok 2021: finansowego Spółki, Zarządu z działalności Spółki oraz Rady Nadzorczej.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,

b)    podziału zysku za rok 2021,

c)    udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021.

Zamknięcie Zgromadzenia.
 

Ponadto informujemy, że przedmiotowe ogłoszenie ukazało się w dniu 30.05.2022 r. w  Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 103/2022 (6502), pod pozycją nr 28911. Wyciąg z ogłoszenia oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w załączeniu.

W dniu 12.11.2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 219 (6364) ukazało się ogłoszenie w sprawie zmiany wpisu w KRS spółki, dotyczącej odwołania Pani Gabrieli Wróbel z funkcji Wiceprezesa Zarządu z dniem 30.09.2021 r. oraz powołania  Pani Gabrieli Wróbel na funkcję Członka Zarządu Spółki z dniem 01.10.2021 r.. Treść ogłoszenia ujęta jest pod pozycją nr 1109882 na stronie 1115 przedmiotowego numeru Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz jest dostępna pod następującym linkiem: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow.

W dniu 29.07.2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 145 (6290) ukazało się ogłoszenie w sprawie zmiany wpisu w KRS spółki, dokonanej z dniem 01.06.2021 r., dotyczącej składu Zarządu Spółki, w zakresie powołania nowego Członka Zarządu Spółki  w osobie Pana Marcina Bamber. Treść ogłoszenia ujęta jest pod poz. 569786 na stronie 269 przedmiotowego numeru Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz jest dostępna pod następującym linkiem:

https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow

Ogłoszenie dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2021 r..

Zarząd Spółki Przembud Gdańsk SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 28 maja 2021 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za rok 2020: finansowego Spółki, Zarządu z działalności Spółki oraz Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020,
   2. podziału zysku za rok 2020,
   3. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ponadto informujemy, że przedmiotowe ogłoszenie ukazało się w dniu 30.04.2021 r. w  Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 83/2021 (6228), pod pozycją 28173. Wyciąg w załączeniu.

Komunikat 1

Zarząd PRZEMBUD GDAŃSK S.A. (dalej jako: Spółka) z siedzibą w Gdańsku informuje, że:

wydane przez Spółkę dokumenty akcji utraciły swoją moc obowiązującą z dniem 01.03.2021 r., z dniem 01.03.2021 r. moc prawną uzyskały wpisy w rejestrze akcjonariuszy, dokumenty akcji Spółki, nie złożone w Spółce do dnia 28.02.2021 r., zachowują moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia 01.03.2021 r..

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 30.08.2019 r. o zmianie ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wraz z późniejszymi zmianami.

Komunikat 2

Zarząd PRZEMBUD GDAŃSK S.A. (dalej jako: Spółka) z siedzibą w Gdańsku informuje, że:

począwszy od dnia 01.03.2021 r. zaczął funkcjonować elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony na zlecenie Spółki przez Santander Bank Polska S.A.-Santander Biuro Maklerskie, pl. Andersa 5, 81-894 Poznań. W Gdańsku sprawy dotyczące rejestru akcjonariuszy Spółki można załatwić w sposób tradycyjny (poprzez wizytę) w I Oddziale Santander Bank Polska S.A. w Gdańsku przy ul. 3 Maja 3 (budynek Urzędu Miejskiego w Gdańsku, wejście od strony ul. 3 Maja), zaś w Gdyni w I Oddziale Santander Bank Polska S.A. w Gdyni  przy ul. 10 Lutego 11 81-366 Gdynia (budynek CH Batory, wejście od ul. Batorego) w godz. 10:00-17:00 oraz telefonicznie pod  nr tel. 801 36 46 36 lub 61 856 44 44 w godz. 8:00-19:00. Każdy akcjonariusz Spółki, który skutecznie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego złożył dokumenty akcji w Spółce do dnia 28.02.2021 r. otrzyma wiadomość powitalną z Domu Maklerskiego Santander Bank Polska  A. drogą pocztową, w której opisane zostaną zasady i sposób korzystania z elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

Zaleca korzystanie z oferowanego przez Santander Biuro Maklerskie dostępu online do rejestru akcjonariuszy, poprzez serwis internetowy, zgodnie z wytycznymi określonymi przez to Biuro Maklerskie. Jeśli wraz ze skutecznym przekazaniem dokumentu akcji do Spółki akcjonariusz przekazał swój numer tel. komórkowego oraz PESEL, począwszy od 01.03.2021 r. będzie mógł samodzielnie założyć konto w serwisie internetowym, dostępnym pod adresem rejestr.santander.pl w panelu „rejestracja”, wprowadzając niezbędne dane. Jeśli zaś akcjonariusz nie przekazał wyżej określonych danych, konieczna będzie wizyta w jednym z wyżej określonych w lit. b) oddziałów Santander Bank Polska S.A., świadczących obsługę maklerską w celu dopełnienia wyżej określonej formalności.

Jeśli akcjonariusz wraz z wyżej określonymi danymi przekazał swój prawidłowy adres e-mail, to Biuro Maklerskie będzie prowadziło korespondencję z akcjonariuszem drogą elektroniczną.

Dostęp online do rejestru akcjonariuszy umożliwia:

• bezpłatne pobranie świadectwa rejestrowego w związku z WZA,
• bezpłatne pobranie informacji z rejestru akcjonariuszy na wybrany dzień w formacie PDF,
• bezpłatny przegląd listy akcjonariuszy,

Zarząd PRZEMBUD GDAŃSK S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że:

a) w dniu 26.01.2021 r. przyjął uchwałę dotyczącą wydania nowego odcinka akcji imiennych serii A o numerach akcji od 455 381 do 455 440 z uwagi na zmianę wzoru dokumentu akcji oraz wydał w jego miejsce nowy odcinek akcji imiennych

b) w dniu 27.01.2021 r. przyjął uchwałę dotyczącą wydania w  miejsce umorzonego odcinka akcji imiennych serii A od nr 437 621 do nr 437 680, w związku z przeprowadzonym postępowaniem spadkowym po zmarłym akcjonariuszu Spółki, nowych odcinków akcji imiennych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 437 621 do 437 640,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 437 641 do 437 650,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 437 651 do 437 660,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 437 661 do 437 670,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A o numerach akcji od 437 671 do 437 680,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.12.2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  nr 255 (6145) ukazało się Piąte i ostatnie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce, wystosowane przez PRZEMBUD GDAŃSK S.A., ul. Litewska 15, 80-719 Gdańsk, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zarząd  PRZEMBUD GDAŃSK S.A. z siedzibą w  Gdańsku  informuje, że w dniu 21.01.2021 r., przyjął uchwałę dotyczącą unieważnienia zdezaktualizowanych odcinków zbiorowych akcji imiennych serii A, zgodnie z poniższym zestawieniem:

• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 426 378 do 426 391,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 426 965 do 426 997,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 427 790 do 427 822,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 428 285 do 428 317,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 428 780 do 428 812,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 430 430 do 430 462,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 436 001 do 436 045,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 436 406 do 436 450,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 437 861 do 437 920,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 444 701 do 444 760,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 445 961 do 446 020,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 448 241 do 448 300,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 452 231 do 452 260,
•  odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 452 381 do 452 440,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od  455 201 do 455 260,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od  460 421 do 460 480,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od  463 301 do 463 360,

W miejsce unieważnionych odcinków zbiorowych akcji imiennych serii A, Zarząd wydał nowe odcinki zbiorowe akcji imiennych serii A o wyżej określonych numerach.

Wymiana odcinków zbiorowych związana jest ze zmianą wzoru dokumentu akcji.

Zarząd  PRZEMBUD GDAŃSK S.A. z siedzibą w  Gdańsku  informuje, że w dniu 26.01.2021 r., przyjął uchwałę dotyczącą unieważnienia zdezaktualizowanych odcinków zbiorowych akcji imiennych serii A, zgodnie z poniższym zestawieniem:

• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 463 781 do 463 840,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 429 506 do 429 538,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 438 881 do 438 940,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 452 201 do 452 230,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 452 231 do 452 260,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 459 761 do 459 820,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 459 641 do 459 660,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 459 661 do 459 680,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 432 626 do 432 670,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 455 381 do 455 440,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 443 201 do 443 260,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 433 211 do 433 255,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 435 506 do 435 550,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 436 631 do 436 675,
• odcinek zbiorowy akcji imiennych serii A  o numerach akcji od 436 961 do 437 020,

W miejsce unieważnionych odcinków zbiorowych akcji imiennych serii A, Zarząd wydał nowe odcinki zbiorowe akcji imiennych serii A o wyżej określonych numerach.

Wymiana odcinków zbiorowych związana jest ze zmianą wzoru dokumentu akcji, zmianą danych akcjonariuszy Spółki oraz koniecznością aktualizacji numeracji akcji.

W dniu 14.09.2020 r. w MSiG ukazało się ogłoszenie w sprawie zmiany wpisu w KRS Spółki, dotyczącej Zarządu spółki w zakresie wykreślenia Pana Włodzimierza Preś, w związku z zakończeniem pracy w PRZEMBUD GDAŃSK S.A.. Treść ogłoszenia została ujęta pod numerem 627488, str. 919 i jest dostępna pod linkiem: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow (MSiG nr 179/2020 z 14.09.2020 r.).

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.10.2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  nr 192 (6082) ukazało się Drugie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce, wystosowane przez PRZEMBUD GDAŃSK S.A., ul. Litewska 15, 80-719 Gdańsk, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30.10.2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  nr 213 (6103) ukazało się Trzecie wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce,  wystosowane przez PRZEMBUD GDAŃSK S.A., ul. Litewska 15, 80-719 Gdańsk, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 01.12.2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  nr 234 (6124) ukazało się Czwarte wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce, wystosowane przez PRZEMBUD GDAŃSK S.A., ul. Litewska 15, 80-719 Gdańsk, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W dniu 09.09.2020 r. w MSiG ukazało się ogłoszenie w sprawie zmiany treści Statutu Spółki w zakresie §29 i §34 Statutu. Treść ogłoszenia została ujęta pod numerem 591563, str. 863 i jest dostępna pod linkiem: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow (MSiG nr 176/2020 z 09.09.2020 r.).

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.09.2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym  nr 171 (6061) ukazało się Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce, wystosowane przez PRZEMBUD GDAŃSK S.A., ul. Litewska 15, 80-719 Gdańsk, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W dniu 19.06.2020 r. w MSiG ukazało się ogłoszenie w sprawie złożenia przez Spółkę do KRS dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Treść ogłoszenia została ujęta pod numerami od 327621 do 327624, str. 425 i jest dostępna pod linkiem:  https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow (MSiG nr 118/2020 z 19.06.2020 r.).

W dniu 14.05.2020 r. w MSiG ukazało się ogłoszenie w sprawie dokonanej z dniem 04.05.2020 r.  zmiany wpisu w KRS spółki, dotyczącej Zarządu spółki w zakresie funkcji pełnionej przez Panią Gabrielę Wróbel. Do dnia 31.03.2020 r. Pani Gabriela Wróbel pełniła funkcję Członka Zarządu. Od dnia 01.04.2020 r. pełni zaś funkcję Wiceprezesa Zarządu. Treść ogłoszenia została ujęta pod nr 233597, str. 351 i  jest dostępna pod następującym linkiem: https://ems.ms.gov.pl/msig/przegladaniemonitorow (MSiG nr 93/2020 z 14.05.2020 r.).

Ogłoszenie dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2020 r

Zarząd Spółki Przembud Gdańsk SA zwołuje ZwyczajneWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 29 maja 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki: Gdańsk, ul. Litewska 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie regulaminu oraz porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie uchwały wprowadzającej zmiany w Statucie Spółki polegające na:
   
   • zmianie treści § 29 ust. 5 Statutu: dotychczasowa treść: § 29 ust. 5: „5. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić be”; projektowana treść § 29 ust. 5: „5. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji”;
   • dodanie w § 34 Statutu ust. 3 o następującej treści: „Spółka zastrzega sobie prawo do wykonywania zobowiązań pieniężnych wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdań za rok 2019; finansowego Spółki, Zarządu z działalności Spółki oraz Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019,
   • podziału zysku za rok 2019,
   • udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019.
9. Podjęcie uchwały upoważniającej Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Wynagradzanie Członków Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.